每日热讯!瓦轴B: 2022年度股东大会会议通知（更正后）

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每日热讯!瓦轴B: 2022年度股东大会会议通知（更正后）

时间 :2023-05-29 20:20:59 来源 : 证券之星

股票代码：200706 股票简称：瓦轴 B 公告编号：2023-17

(资料图)

瓦房店轴承股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。公司第九届董事会第四次会议

审议批准了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

年 5 月 31 日上午 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30，下午 13:00 — 15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上

午 9:15 至 2023 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 26 日。

B 股股东应在 2023 年 5 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）

或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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（八）会议地点：辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号，瓦轴集团办公楼

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

该列打

提案编码提案名称勾的栏

目可以

投票

公司独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度述职报告。

上述议案 1、议案 3-11 已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，

上述议案 2-10、议案 13、已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，

详见 2023 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第四次会议决议公告》、

《第九届监事会第四次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

上述议案 8 为关联交易，关联股东瓦房店轴承集团有限责任公司将

在股东大会上对此议案进行回避表决。

上述议案 12 已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二

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次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，

议案详情请见 2022 年 8 月 23 日、2023 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及其附

件的公告》、《关于修订公司章程》的公告。此项议案须以特别决议通

过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之

二以上通过。

本次股东大会仅选举一名独立董事、一名监事，故不适用累计投票

制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。

中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司

董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话

方式登记。

（二）

登记时间：2023 年 5 月 30 日上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00。

（三）登记地点：辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号，瓦轴集团办

公楼 905 室，公司投资证券部。

（四）登记办法

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出

席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。

（五）会议联系方式

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会议联络方式：

联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号，投资证券部

联系人：柯馨庄金玲

电话：0411-62198236、62198238

传真：0411-62198333

邮编：116300

（六）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票

的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

附件 1

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参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360706”，投票简称为

“瓦轴投票”。

（二）填报表决意见

本次 2022 年度股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 5 月 31 日

上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 31 日下午 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，

可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行投票。

附件 2

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授权委托书

兹全权委托授权先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店

轴承股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项

议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

本次股东大会提案表决意见示例表

备注同意反对弃权

该列打勾

提案编码提案名称的栏目可

以投票

关于 2022 年度计提信用减值准备

及资产减值准备的议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

额三分之一的议案

关于公司 2023 年日常关联交易预

计的议案

关于选举公司第九届董事会独立

董事候选人的议案

关于选举公司第九届监事会监事

候选人的议案

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